Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
07.02.2012 | Просмотров: 373 1. Общие сведения.1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО АКБ «АКТИВ БАНК».
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://aktivbank.ru.
2. Содержание сообщения.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2012 года в 15 часов 00 мин. конференц-зал ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2012 года в 14 часов 00 мин., конференц-зал ОАО АКБ «АКТИВ БАНК».
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров банка по состоянию на 26 марта 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Образование Счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» за 2011 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
5.Информация Ревизионной комиссии банка.
6.Распределение прибыли за 2011 год.
7.О дивидендах за 2011 год.
8.Избрание членов Совета директоров банка.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
10.Утверждение аудитора банка.
11.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
12. О внесении изменений № 8 в Устав ОАО АКБ «АКТИВ БАНК».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 27 марта 2012 г., в офисе банка по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, отдел ценных бумаг.
3. Подпись.
3.1. Вице-Президент
ОАО АКБ "АКТИВ БАНК" ____________________ Е.Н.Полетаева
(подпись)
3.2. "07" февраля 2012 г. М.П.
